10.07.2023 14:26
Документы.
Просмотров всего: 3908; сегодня: 1.

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Глава государства Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий создание механизма с возможностью проведения удалённой идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица на территории иностранного государства.

Федеральный закон принят Государственной Думой 28 июня 2023 года и одобрен Советом Федерации 5 июля 2023 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом предусматривается создание механизма, предполагающего возможность проведения удалённой идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица, находящегося на территории иностранного государства.

Целью создания указанного механизма является предоставление таким клиентам возможности осуществлять операции на российском финансовом рынке и открывать счета в российских банках и иных российских финансовых организациях.

Указанная идентификация может быть проведена иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией по поручению некоторых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Виды таких организаций определяются Федеральным законом.

При этом Федеральным законом предусматривается, что операция на сумму свыше определённого размера, совершаемая по поручению иностранного гражданина или иностранного юридического лица, идентифицированного в рамках указанного механизма, подлежит обязательному контролю.

Кроме того, в целях реализации указанного механизма Федеральным законом устанавливаются полномочия Правительства Российской Федерации и Банка России.

В частности, Правительство Российской Федерации наделяется полномочием утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым может быть делегировано право проведения идентификации клиентов.

Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо

Российские банки смогут провести идентификацию иностранца удалённо


Ньюсмейкер: Альянс Медиа Центр — 10143 публикации
Сайт: www.kremlin.ru/acts/news/71632
Поделиться:

Интересно:

Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника
07.02.2025 16:40 Аналитика
Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника
Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Какого числа в 2025 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале. Масленица Масленица – это...
Что значат славянские имена
07.02.2025 12:46 Аналитика
Что значат славянские имена
Во времена Древней Руси именам придавали особое значение. Имена, оставшиеся в летописях и берестяных грамотах, не только хранят память о былом единстве славянских народов, но и позволяют современным исследователям узнавать больше...
Миссия дипломата Евфимия Путятина в Японии
07.02.2025 09:04 Аналитика
Миссия дипломата Евфимия Путятина в Японии
7 февраля 1855 года был подписан Симодский трактат между Россией и Японией. Согласно нему, Курильские острова объявлялись российскими.  Симодский трактат В храме Теракудзи города Симода в 1855 году от Рождества Христова 26 января (по старому стилю) или в первый год Ансэя, двенадцатого месяца в...
Копейка: такая изменчивая и постоянная
06.02.2025 13:34 Аналитика
Копейка: такая изменчивая и постоянная
Копейка — монета для России знаковая. Она участвовала в реформах, возвещала о наступлении мирных времен, считалась сокровищем. Успела побывать круглой, вытянутой, квадратной, металлической, бумажной, с орлами, соболями, гербом и вензелями, была легкой и супертяжелой...
Заметки о титулатуре русских и османских монархов
06.02.2025 11:33 Аналитика
Заметки о титулатуре русских и османских монархов
Во внешнеполитическом ведомстве Московского государства переводы официальных документов с тюркских языков чаще всего делали татары. Сформировалась особая профессиональная прослойка служащих Посольского приказа, населявших Татарскую слободу, сами названия улиц которой (например, Толмачёвский...